ビジネスにおいて、取引先が反社会的勢力と関係していないかを確認する「反社チェック」は、企業にとって欠かせないリスク管理の1つです。反社会勢力と知らずに取引を行うと、企業の信用失墜や法的リスクを招く可能性があります。そこで本記事では、反社チェックの基礎知識から、行う目的、具体的な依頼方法まで、わかりやすく解説します。

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反社チェックとは

反社チェックは、企業が取引や雇用の際に、相手が反社会的勢力と関係していないかを確認する取り組みです。コンプライアンスや社会的信用を守る上で、欠かせない取り組みとなっています。

反社チェックの内容

反社チェックとは、取引先や関係先、社員などが反社会的勢力とつながりを持っていないかを事前に確認するものです。企業が不適切な関係を結ばないようにするために、契約締結前や取引開始前に行われるのが一般的です。チェックの対象は法人だけにとどまらず、周辺の人物や企業まで及ぶこともあります。

反社会勢力とは

反社会勢力とは、暴力団や暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団など、法律や社会秩序を乱すことを目的とした組織や個人です。近年では、表向きは一般企業を装うなど、反社との関係を隠蔽する手口も巧妙化しており、表面上だけでは判断が難しくなっています。そのため、反社会的勢力かどうかは、できる限り幅広い情報を元に判断しなければなりません。

企業が行う反社チェックの目的

企業が反社チェックを行う理由は、大きく3つに分けられます。

• 企業の法的リスクを回避する
• 社会的信頼性を守る
• 企業の倫理・コンプライアンス遵守する

企業の法的リスクを回避する

反社会勢力と知らずに関係を持ったとしても、企業は責任を問われる可能性があります。企業間の取引では、契約書などに反社排除条項を盛り込むケースが増えてきており、違反すると契約解除や損害賠償を求められるケースも少なくありません。

社会的信頼性を守る

一度でも反社会勢力と取引したという事実が報道されれば、企業の社会的信頼やイメージは失われます。取引先や顧客、株主、従業員など、あらゆるステークホルダーからの信頼を守るためにも、反社チェックは必須です。

企業の倫理・コンプライアンス遵守する

近年の企業のコンプライアンス（法令遵守）意識の高まりにより、反社会勢力との一切の関係遮断が求められています。反社チェックは、企業が社会的責任を果たし、健全な取引を行うための基本です。

反社チェックの方法

取引先が反社会勢力と関係あるかどうかは、主に以下3つの方法でチェックできます。

• 自社で調査する
• 信用調査会社や興信所を活用する
• 警察や暴追センターに問い合わせる

自社で調査する

自社で調査する場合は、インターネットで会社概要を閲覧したり、商業登記情報を確認したりします。しかし、入手できる情報が限られており、確実な判断を下すのは難しいケースもあります。

信用調査会社や興信所を活用する

信用調査会社や、探偵業を兼ねる興信所に反社チェックを依頼するのも1つの方法です。これらの専門機関は、企業情報、代表者や役員の経歴、過去の問題履歴などから、反社との関係の有無を詳細に調査してくれます。

警察や暴追センターに問い合わせる

各都道府県には、暴力団排除活動を支援する「暴力追放運動推進センター（暴追センター）」が設置されています。暴追センターでは、反社会勢力に関する相談受付や、情報提供を行っています。警察の暴力団対策課などに相談することも可能ですが、情報開示には制約があるため、まずは暴追センターを通じた方がスムーズです。

企業のリスク管理の一環として反社チェックは大切

反社会勢力との関係は、企業にとって大きなリスクです。日常的に取引先の健全性を確認することで、大きなトラブルを未然に防ぎましょう。本記事の内容を参考に、さまざまな確認方法を検討してみてください。